Hier der Live-Ticker zur heutigen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ab 18:00 Uhr.
Die Tagesordnung gibt es hier: https://werder-havel.de/ratsinfo.html
Live-Ticker
Elmar Schlenke
Herr Ringel: Kann man die Prüfung nicht straffen? Muss man denn die ganzen Akten prüfen?
Elmar Schlenke
Frau Lorentz: Ist der Gedanke nicht naheliegend, dass man gänzlich auf die interne Prüfung verzichtet und nur die externe Prüfung beauftragt?
Elmar Schlenke
Frau Rudolph: Die Unterlagen wurden von Frau Jannsen übergeben. Anm. Hatte ich wohl falsch verstanden. Also doch Unterlagen.
Elmar Schlenke
Frau Lorentz: Besteht nicht die Möglichkeit, dass sich Frau Rudolph an Frau Jansen wendet?
Elmar Schlenke
Interne Prüfung: Es liegen Frau Saß keine Berichte über Prüfungen vor. Auch Frau Rudolph nicht. (Hab ich wohl falsch verstanden, siehe weiter oben)
Elmar Schlenke
Januar 2019 sind durch Frau Spiegel Unternehmen zur Prüfung angeschrieben worden. Die wurden angeschrieben. Es liegen Angebote vor. Es soll geprüft werden, ob alle Zahlungen an Kristall i.O. sind. Die Angeobte der Firmen werden im n.ö Teil besprochen.
Elmar Schlenke
TOP 7: Familienzentrum hier: Vertragssituation mit dem Stadtsportbund Werder (Havel) e.V
Elmar Schlenke
Frau Viol: Es ist ein Handbuch erarbeitet für alle Mitarbeiter erstellt worden. Es sind aus diesem Formulare usw. hervorgeganegn. Es kann gerne EInsicht in das Handbuch genommen werden.
Elmar Schlenke
Frau Lorentz: Habe ich das richtig verstanden? Wie sieht die Überarbeitung der Dienstanweisung aus?
Elmar Schlenke
Frau Saß: Es ist nicht ganz so einfach, weil auch nach der Feststellung der Bericht noch durch das RPA geprüft wird, bevor das rausgeht.
Elmar Schlenke
Frau Lorentz: Fragt nochmal: Die Feststellung ist noch nicht erfolgt. Die Stellungnahme von der Kämmerin ist erfolgt.Also können wir Anfang des Jahres Einblick in die Unterlagen nehmen.
Elmar Schlenke
Frau Saß: Erst mit Besetzung der Leitungsstelle durch Frau Rudolph konnte haushalterisch die Prüferstelle ausgeschrieben werden. Deswegen kann erst jetzt die Besetzung aufgestockt werden.
Elmar Schlenke
Frau Viol: Es wurde der Jahresabschluss 2016 auch aus technischen Problemen erst zu spät ans RPA übermittelt. Er liegt zur Feststellung bei der Verwaltung.
Elmar Schlenke
Frau Saß: Alle Fachbereiche sind einzubinden, nicht nur sie. Es gab technische Probleme, die zur Verzögerung führten.
Elmar Schlenke
Rudolph: Es gibt für 2016 noch Formalien. Frau Rudolph hat zu viele Aufgaben, dass sie es noch nicht geschafft hat, sie zu bearbeiten.
Elmar Schlenke
Frage Frau Lorentz: Weggang von Jannsen 12/2019 - Bearbeitungsrückstand für JB vom 2016-18 nicht nachvollziehbar, zudem: 2016 abgeschlossen, warum Abwicklung erst Januar 2021? Gab es Stellungsnahmen der BM im JB 2016 wenn ja, Datum?, Wann war die Feststellung der BM zum JB 2016?
Elmar Schlenke
Jahresabschlüsse 2016-2019 wurden nicht eingereicht. Prüfung 2016 wurde abgeschlossen. Wird zur nächste RPA zur Beschlussfassung eingereicht.Entwurf für 2017 liegt vor. 2018 wird derzeit von der Kämmerin aufgestellt.
Elmar Schlenke
TOP 3: Anerkennung des Beschlussprotokolls der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 03.09.2019:
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